第一部分 报告前言

一 、报告编制规范

本公司保证报告所公布的质量诚信体系建设情况不存在任何误导性陈述及虚假情况，并对其内容

的客观性、真实性负责。

报告组织范围：山东湖西王集团有限公司

报告时间范围：2016 年1 月—2016 年12月

报告发布周期：1 次/年

报告数据说明：报告内所涉及数据来源于公司，数据真实、有效

报告获取方式：公司将以公司官网为载体，展现《企业质量信用报告》，并供下载阅读。

二、企业高层致辞

过去的近20 年间，湖西王集团一直在奔跑，并冲到了国内行业的前列。

2016年，在市场不景气的大背景下，湖西王集团保持了较好的增长。新时期，湖西王将创造更多的优质产品。企业对用户负责，靠的不是便宜的价格，一个好的企业是不依靠价格来引导市场的，而是产品的品质和技术。所以，当湖西王给用户带来一种新的感受，那就实现了湖西王自身的价值。除了严把质量关，湖西王还将负责体现在时刻为用户着想，不断更新产品和技术，满足市场的需求。

三、企业简介

山东湖西王集团组建于2007年10月，集团公司拥有固定资产3.6亿元，员工1300人，其中工程技术人员149人，设备800余台(套)。

山东湖西王集团有限公司主要生产推力球轴承、汽车专用轴承及液压件三大系列，300余种规格型号，产品广泛用于汽车、电机、机床、工程机械等各领域。“8”类型轴承产销量居全国同行业第一位。是目前国内规模最大的推力球轴承生产企业。公司拥有精良的装备,完善的检测手段,雄厚的技术力量,健全有效的质量保证体系。产品主要为美国伊顿、北汽福田、金杯汽车、义和车桥、时风集团、临工集团等60余家大中型企业配套，并出口美国、日本、韩国、欧洲等国家和地区。通过4项省级成果鉴定(国际先进1项，国内领先3项)。拥有专利21项，其中1项为发明专利。

公司分别通过ISO9002、QS9000、ISO-TS16949体系认证。公司建有省级企业技术中心，被山东省科技厅认定为“山东省高新技术企业”，被山东省工商行政管理局授予“重合同守信用”荣誉，被山东省经信委评为“管理创新优秀企业”，被山东省轴承协会确定为汽车轴承重点生产企业及“轴承行业先进单位”，银行“AA”级信誉。“湖西王”品牌评为山东省著名商标 ，“湖西王”牌轴承产品被评为山东名牌产品。董事长朱启军同志被中国轴承协会评为全国轴承行业“优秀企业家”，被评为省“第十六届优秀青年企业家”、 “山东省优秀经营管理者”。

目 录

第一部分 报告前言................................1

一、报告编制规范.................................1

二、高层致辞......................................1

三、企业简介......................................2

第二部分 报告正文................................5

一、企业质量理念..................................5

二、企业质量管理..................................5

(一)质量管理机构................................5

(二)质量管理体系................................6

三、企业质量诚信 ...................................8

(一)质量诚信管理.................................8

(二)质量文化.....................................8

四、企业质量基础............ ..................... 9

(一)企业产品标准................................ 10

(二)企业计量水平................................ 11

(三)认证认可情况................................ 11

(四)特种设备安全管理情况.... .... ............. 11

五、产品质量责任.................................. 11

(一)产品质量承诺................................ 12

(二)产品召回情况................................ 12

六、质量风险管理.................................. 12

(一)质量投诉处理................................ 12

(二)质量风险监测.................................. 12

(三)应急管理...................................... 12

第三部分 报告结语.................................. 13

第二部分 报告正文

一、企业质量理念

从创业之初，湖西王把产品质量视为企业发展的基石和重要战略资源，秉承“追求完美质量，创立国际品牌，打造百年企业”的质量方针，积极推行IS0/TS16949 质量管理体系，实施全面质量管理和“精品战略”，所有产品只有经过严格检验才能推向市场。此外，湖西王推行卓越绩效管理模式以及国际先进的6 西格玛管理方法，使产品的质量管理水平稳步迈向国内同行业企业的前列。

二、 企业 质量管理

只有把产品做好、做精，这样的品牌才有生命力，才能具有高含金量的真正价值。为此，湖西王从源头开始狠抓产品质量，通过严格的质量管理体系对产品质量实行全过程控制，采用先进、科学的管理手段和方法不断改进提升产品质量。不仅在社会上有较好的知名度和美誉度，也得到了国外客户的认可。

(一)质量管理机构

依据精简高效的原则，建立了职能式管理的组织机构，设立了管理者代表，对公司的决策层、各工作岗位建立了详细的工作标准，制定了各单位职责条例。各单位各司其职、相互沟通配合，销售、技术开发、采购、来料检验、仓储、工艺准备、生产、检验、成品储运等运作流程脉络清晰、流畅。为此，湖西王成立了：

企业管理部——负责建立、监控和完善公司内综合管理体系，建立对供方的质量管理体系，全面推行质量管理工作，不断提升公司及供方整体质量管理水平。

外检室——负责公司所有外协外购件的入厂检测与试验。

质量控制部——负责对整个产品的质量检验、质量控制及整机可靠性试验。

(二)质量管理体系

1、质量管理方针

确立了“追求完美质量，创立著名品牌”的质量方针，“以人为本，安全生产”的职业健康安全方针。

在质量方针指导下，建立了公司级整体绩效、部门绩效和员工绩效三层绩效管理模式。每年依据经营战略目标和部门的职能，将公司战略分解到各部门，由各部门内部再向下分解，并形成员工层级的绩效目标，从而保持员工个人目标与公司整体目标的一致性。同时通过建立专门的组织机构对目标指标的制定和实施进行监测，并对各目标指标系统进行不断完善更新。在体系运行过程中，公司运用各种科学、有效的方法，测量、分析、整理各单位及所有层次、过程的绩效数据和信息。公司采用了基于PDCA 循环的系统、全面的改进方法来管理改进过程。

公司倡导并采用了多种工具来改进公司各部门、各层次的绩效，并根据测评结果采用学习和创新方式，不断修正战略目标和计划，坚持改进和调整。确保公司长、短期战略目标地实现。

2、质量管理体系

湖西王自1998 年开始推行ISO9001 质量管理体系，2001 年获得ISO9001 质量管理体系认证书。2007年通过DNV国际认证服务公司的认证审核，分别获得ISO/TS16949管理体系。

3、质量管理办法

公司建立了《体系审核管理办法》、《管理评审管理办法》，并根据内部审核需要培养了11名培训合格的内审员。为确保体系运行的有效性和持续改进，根据体系审核规定，公司每月对内部各单位进行体系抽样检查，每年开展覆盖全公司范围的体系内审，对于审核发现的不符合项，公司组织各责任单位进行分析原因，制定纠正措施与预防控制措施，责任单位根据纠正预防措施落实整改，并评价整改效果，各问题整改验证合格后关闭。最终形成内部审核报告，对体系的整改及不合格项的预防提出建议，并作为管理评审的一个重要输入，报告管理者。公司制定了《不合格与纠正预防管理办法》、《产品质量检验和生产过程质量管理办法》、《产品抽查检验管理办法》，对不合格品进行了严厉管控。公司所有的产品必须通过质量控制部检验发放合格证后方能流入下工序或出厂。任何不合格产品均有明确有标识、记录、评价、隔离和处理等要求，各种不合格产品返工、返修后必须经过重新检验合格后才能进入下工序。同时，根据《监视测量与数据分析管理办法》，对于所有出现的显性或隐性质量问题及不合格，质控部均有详细数据记录，并由专人进行统计分析后，由责任单位依据《不合格及纠正预防管理办法》制定纠正预防并进行整改，评估纠正预防措施有效之后方能关闭问题项，而且各种产品数据均可追溯。综上所述，建立了独具特色的质量管理体系，该体系强调系统优化、过程方法、质量工具应用的常规化和日常化，在各系统、各过程充分应用PDCA 循环，持续改善、追求卓越。

三、企业质量诚信

(一)质量诚信管理

“诚信经营”是的经营理念，其全方面的诚信体现在：

1、对用户的诚信，绝对“不拿用户做试验品”，以高品质的产品、服务奉献给客户;

2、对经销商、供应商的诚信，结成战略伙伴关系，实现多方共赢的局面;

3、对股东的诚信，慎重决策、竭力所为，为股东创造最大价值;

4、对相关方诚信，坚守信用和道义，依法纳税，构建和谐社会，主动承担企业公民责任，为国家、社会做出贡献。

“质量是产品的保证，诚信是质量的保证”，诚信是质量文化的核心组成部分，质量诚信的理念和自律在已经成为了各级人员的共识，是必须遵守的基本职业道德。

(二)质量文化

在企业文化中，质量文化占据核心位置，植根于公司“实”文化，形成“质量第一、顾客满意”为核心的质量文化。

在理念层面，“质量第一、顾客满意”、“第一次就把事情做对”、“工作零缺陷、过程零缺陷、产品零缺陷”、“我的岗位我负责”的质量意识形成了共识;

在制度层面，通过绩效引导，规则制度，质量责任制的落实，确保质量文化得到有效的固化;

在要素层面，通过公司劳动技能竞赛、质量知识竞赛、质量标兵，质量信得过班组、质量明星评选、QC小组活动、六西格玛改善等一系列活动，保证质量文化的传承与发展。

图12 广泛开展的质量改善活动

质量文化的主要特色有：

1、在质量管理中，“严”字当头，形成了“八严方针”

制度要严格实用，设计要严谨扎实，工艺要严肃且踏实执行，标准要严厉并符合消费者的实际需求，服务要严密诚实，教育要严明和务实等，为营造了良好的质量管理氛围。

2、在绩效考核上，形成了质量一票否决制度，并形成了独特的质量KPI考核，该模型强调领导作用、全员参与以及过程方法的运用，以“第一次就把事情做对”为导向，基于质量管理的过程及结果综合设立指标，实行月度、季度、年度的综合考核机制，通过考核机制的建立，保证了公司质量目标的有效达成，同时对公司各级新老员工迅速融入“以质量为中心”的质量文化起到了很好的导向作用。

3、在质量控制上，始终严格维护质量检验队伍的独立性和质量否决权。

四、企业质量基础

(一)企业产品标准

以满足客户的需求作为企业的内部质量控制标准，非常重视先进标准的引入以及企业先进标准的建设，标准范围覆盖产品的设计、采购、工艺、检验等全过程。标准覆盖率达到100%，产品标准覆盖率达到100%，是AAA 级标准化良好行为示范企业。

公司根据消费者的需要，本着追求卓越品质的高要求，不断提高企业技术标准要求，以保证企业标准的先进性。制定了严于国际标准、国家标准、行业标准的企业内部控制标准，建立更为严格的质量可靠性控制手段。

(二)企业计量水平

建立了计量职能单位，建立了一支专业化的计量检定人员队伍，独立行使对公司内部各单位的计量器具管理职责。

公司不断完善计量管理体系，不断完善《测量设备管理办法》，实现了对公司所有计量器具进行台帐式动态管理，辅助计量器具的日常监督管理工作。

(三)认证认可情况

认证对企业产品质量形成规范与指引，企业反过来可以借助认证标准促进自身技术进步，提高产品性能质量。

(四)特种设备安全管理情况

目前，公司有电梯、起重机、压力容器、压力管道、厂内机动车辆五类特种设备。公司严格执行《安全生产法》和《特种设备安全监察条例》等特种设备相关法律法规要求，落实主体责任，规范安全使用和人员管理制度，确保特种设备安全运行，促进公司健康发展，具体如下：

公司以国家法律法规为基准，切合公司实际专门制定了《特种设备安全管理办法》和《特种设备作业人员安全管理办法》。管理办法从各级人员特种设备管理责任制、事故应急救援、特种设备使用管理制度(含作业人员培训教育制度、定期检验申报制度、维护保养制度、安全技术档案管理制度、交接班制度、安全生产会议制度、事故处理工作制度和运行记录制度等)、监督监控和人员持证上岗等方面给予了规范和规定。

公司每月至少开展一次特种设备安全检查和维护保养，针对检查发现的问题举一反三全面组织整改，问题整改完成率达100%;每季度定期组织对作业人员进行特种设备安全知识培训和教育(复审)，培训合格率达100%，特种设备作业人员不仅要取得国家规定的《特种设备作业人员证》，还必须取得公司内部颁发的《内部上岗证》方可上岗作业，持证上岗率达100%。

五、产品质量责任

(一)产品质量承诺

为了更好的回馈社会、回馈客户，始终致力于为用户提供优质的售后服务，多次率先提升售后服务水准。

(二)产品召回情况

为规范公司产品的追溯、召回流程，从供方到产品销售给用户的所有阶段具有可追溯性，确保从原材料到成品的可追溯，并有效地控制产品召回和妥善处理，公司制定了《产品追溯及召回控制管理办法》。为确保追溯、召回系统的有效性，公司组织追溯、召回体系演练每年至少一次，用以测试和确保从原材料到成品的可追溯性及产品召回的组织。本报告期内，公司未发生产品召回情况。

六、质量风险管理

(一)质量投诉处理

为确保给用户提供优良的服务质量，一方面大力发展公司自营办事处网点，到目前为止，已建立了 9家区域办事处，覆盖全国各省市，时刻准备着为用户提供优质的售后服务，

一方面严格审核代理商签约准入条件，对达不到标准的坚决予以淘汰，以确保售后服务的服务能力和服务水准。

(二)质量风险监测

公司制定了《产品风险管理办法》，通过使用产品种类判断树对公司生产的产品进行种类判定，通过危害和风险管理来验证所确定的产品种类，以此确保同消费者安全和法规有关的危害能有效控制。对于公司收集到的国内法律法规和输出国或市场有关的法律要求，企管部负责组织各相关单位识别其与公司产品的关联性，有关联的法律法规纳入公司法律法规体系总库。具体识别方法按照《法律法规识别、更新与合规性评价管理办法》执行。

对于客户方提出的产品安全性、质量方面的特殊要求时，业务部门将相关要求作为订单评审的重要输入内容。技术、工艺、质控等相关部门将其作为制定产品设计方案、工艺流程、检验及实验方法时的重要风险评估依据。产品风险的评估分为如下几个阶段：

(1)在产品设计阶段，技术部门列出主要的零部件及其设计方案，包括产品的功能、性能、可靠性、维修性、安全性、保障性等，充分考虑其对产品安全、合法性和质量的影响，并对产品进行预期使用过程的危害分析，找出所有潜在的失效模式，并分析其可能的后果。

(2)在产品工艺设计阶段，工艺部门负责对产品的生产制造、包装和仓储过程进行风险评估，列出所有涉及的制造工艺、运输和仓储工序以及环境影响因素，识别对消费者安全的关键性影响，如异物污染等，找出所有潜在的失效模式，并分析其可能的后果。

(3)质控部负责对产品的质量检验、实验过程进行风险评估，列出所有涉及的检验、实验过程以及环境影响因素，识别对消费者安全的关键性影响，如异物污染等，找出所有潜在的失效模式，并分析其可能的后果。

(三)应急管理

公司建立了企业重大质量安全事故的应急预案，成立了以首席质量官为组长的质量安全事故应急处理小组，应急处理小组包括公司设计研发、质量、市场等部门成员。

公司建立了快速报告、紧急处理、快速处置的重大质量安全事故应急处置方针，确立了重大质量安全事故24 小时响应处理机制。

第三部分 报告结语

我们将坚持不懈地通过技术创新，持续提高企业的核心竞争力;坚持不懈地进行管理创新，坚持诚信经营，依法纳税，热心公益，真正成为一家受人尊敬的公司。

山东湖西王集团有限公司

二О 一七年五月